Funkcjonariusze Podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrzymali 9 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się tworzeniem piramidy finansowej. Sprawę nadzoruje Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.
Do działań doszło 1 września, a przeszukania przeprowadzono w 21 lokalizacjach na terenie pięciu województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego. Zabezpieczono sprzęt teleinformatyczny, broń palną, materiały reklamowe zachęcające do inwestowania, a także mienie ruchome warte blisko 1,5 mln zł. Funkcjonariuszy wspierał specjalnie wyszkolony pies służbowy do wykrywania waluty i wyrobów tytoniowych.
Jak działała piramida?
Śledczy ustalili, że grupa korzystała ze specjalnych aplikacji, w których uczestnicy zasilali konta o złośliwym charakterze, inwestując rzekomo w kryptowaluty. Organizatorzy zachęcali do udziału w systemie, obiecując szybkie i wysokie zyski. W rzeczywistości dochody nie pochodziły z realnej działalności inwestycyjnej, a jedynie z wpłat nowych uczestników, co jest typowym mechanizmem piramidy finansowej.
Zarzuty i dalsze kroki
Zatrzymani w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustwa oraz nielegalnego gromadzenia środków finansowych od osób fizycznych. Wobec podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Dodatkowo wystąpiono o blokadę ich kont bankowych.
