Starostwo Powiatowe przypomina o oświadczeniach

Fundacje, stowarzyszenia i kluby sportowe muszą dostosować się do nowych wymogów prawa dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Starosta Lubaczowski przypomina o obowiązku złożenia oświadczeń do końca roku.

Przepisy ustawy z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakładają obowiązki na wiele podmiotów, w tym organizacje społeczne. Wśród nich są m.in.: stowarzyszenia, w tym kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe, fundacje, organizatorzy gier losowych, w tym loterii fantowych, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności. Mają one zapobiegać wprowadzaniu do obrotu finansowego środków pochodzących z nielegalnych źródeł oraz ograniczać ryzyko finansowania działalności terrorystycznej. Każda z tych organizacji musi odpowiedzieć na dwa kluczowe pytania:

1. Czy przyjmuje płatności w gotówce przekraczające równowartość 10 000 euro (także w kilku powiązanych operacjach)?

2. Czy prowadzi działalność związaną z grami losowymi, takimi jak loterie fantowe?

Organizacje zobowiązane są do przesłania oświadczeń według wzoru przygotowanego przez Starostwo Powiatowe. Dokumenty można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub przesłać w formie skanu na adres mailowy ngo@powiatlubaczowski.pl. Termin składania dokumentów upływa 31 grudnia 2024 roku.

Organizacje zobowiązane są również na bieżąco informować Starostwo Powiatowe o wszelkich przypadkach przyjmowania w ciągu roku gotówki przekraczającej 10 000 euro, nawet jeśli operacje są rozłożone w czasie. Niezłożenie oświadczenia może skutkować nałożeniem sankcji.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących składania oświadczeń, należy skontaktować się z Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie pod numerami tel.: 16 632 87 21 lub 16 632 87 35, w godz. 7:30 – 15:30, bądź drogą mailową: ngo@powiatlubaczowski.pl.